Reality KOMPLEX absolvovalo školenie AML
V marci 2024 sa realitné maklérky z kancelárie Reality KOMPLEX zúčastnili školenia backOFFICE® eAML, zameraného na preverovanie klientov, uchovávanie dokladov a povinnú archiváciu dokumentácie.
Školenie bolo prakticky orientované – maklérky si vyskúšali vyplňovanie klientskych dotazníkov, ich spracovanie a správne uchovávanie v súlade so zákonom.
§Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ukladá realitným kanceláriám povinnosť preveriť každého klienta, ktorému sprostredkúvajú obchod v hodnote viac ako 15 000 EUR alebo prenájom v hodnote viac ako 10 000 EUR mesačne.
Preverovanie zahŕňa automatickú kontrolu, či klient nie je politicky exponovanou osobou, nie je v príbuzenskom vzťahu s politikom, nepracuje s rizikovým tovarom alebo nepochádza z rizikovej krajiny. V prípade podozrivých operácií je kancelária povinná nahlásiť ich ministerstvu vnútra.
Reality KOMPLEX, hodnotí školenie veľmi pozitívne:
„Školenie bolo pre nás všetkých veľmi prísnosné. Považujeme za mimoriadne dôležité, aby bola AML agenda kvalitne zvládnutá aj v realitnej činnosti. Ďakujem spoločnosti backOFFICE za praktické školenie, kde sme si všetko vyskúšali na reálnych prípadoch.“
Reality KOMPLEX po absolvovaní školenia získali certifikáty požadované zákonom a zároveň nastavili všetky vnútorné procesy v súlade s aktuálnou legislatívou.
